一心堂将于 2026 年 07 月 24 日（星期五）下午 14:00，在云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路 1 号会议室召开 2026 年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于修订《股东会议事规则》的议案

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

4、关于修订《对外担保管理制度》的议案

5、关于修订《对外投资管理制度》的议案

6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

8、关于修订《信息披露管理制度》的议案

9、关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP 内，搜索 " 网络投票 "，即可参与网上投票

相关公告：

《一心堂 : 一心堂药业集团股份有限公司关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》

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