证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2026-018

中国平安保险（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称 " 本公司 " 或 " 公司 "）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本公司 2025 年年度股东会（以下简称 " 年度股东会 " 或 " 会议 "）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

( 一 ) 会议召开的时间：2026 年 5 月 20 日

( 二 ) 会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道 7280 号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

( 三 ) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

( 四 ) 会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。

( 五 ) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司在任董事 14 人，列席 14 人；

2、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

( 一 ) 非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准《公司 2025 年度董事会报告》

2、议案名称：审议及批准《公司 2025 年度监事会报告》

3、议案名称：审议及批准公司 2025 年年度报告及摘要

4、议案名称：审议及批准《公司 2025 年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

5、议案名称：审议及批准《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

6、议案名称：审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 版）》审议结果：通过

7、议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发 H 股股份一般性授权的议案》

( 二 ) 涉及重大事项，5% 以下 A 股股东（本公司董事及高级管理人员除外）在年度股东会上的表决情况

1、非累积投票议案

( 三 ) 关于议案表决的有关情况说明

会议第 1-6 项为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 1/2 以上同意，获得年度股东会通过。

会议第 7 项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上同意，获得年度股东会通过。

( 一 ) 会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

律师：徐敬霞、刘曼彤

( 二 ) 律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

根据本公司分别于 2024 年 7 月 23 日、2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 H 股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 H 股可转换债券发行完成的公告》，本公司已发行本金总额为 35 亿美元 0.875% 利率于 2029 年到期的可转换为本公司 H 股股份的债券（以下简称 "2024 年 H 股可转换债券 "）和本金总额为 117.65 亿港元零息于 2030 年到期的可转换为本公司 H 股股份的债券（以下简称 "2025 年 H 股可转换债券 "）。

根据 2024 年 H 股可转换债券、2025 年 H 股可转换债券的条款及条件，自 2026 年 6 月 10 日（即本次股息派发 H 股股权登记日次日）起，2024 年 H 股可转换债券的转换价格将相应调整为每股 H 股 39.29 港元、2025 年 H 股可转换债券的转换价将相应调整为每股 H 股 52.30 港元，具体可参阅本公司于同日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会