金岭矿业将于 2026 年 05 月 08 日（星期五）下午 14:30，在山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司二楼会议室召开 2025 年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

2、审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案

3、审议关于 2025 年度利润分配预案的议案

4、审议关于 2026 年中期分红安排的议案

5、审议关于续聘会计师事务所的议案

6、审议关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易议案

7、审议《薪酬管理制度》的议案

8、审议关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

9、审议关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富 APP 内，搜索 " 网络投票 "，即可参与网上投票

相关公告：

《金岭矿业 : 关于召开 2025 年度股东会的通知》

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