蓝鲸新闻 12 月 19 日讯，近日，中国人民银行衢州市分行发布了罚单，剑指浙江江山农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，浙江江山农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反人民币流通及反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告义务。

针对上述违法违规行为，中国人民银行衢州市分行对其警告，并处 264.6 万元罚款。

此外，浙江江山农村商业银行股份有限公司业务管理部余某、城关支行毛某辉、淤头支行郑某，分别被罚款 1 万元；运营管理部庞某姗被罚款 5.5 万元。