泰媒 Mgronline 报道，泰国反洗钱机构近日展开大规模执法行动，对与跨国诈骗网络相关的资产进行冻结，总金额超过一百亿泰铢，涉及多名柬埔寨知名华裔商界人士及相关企业。

2025 年 12 月 2 日，泰国反洗钱办公室在其第 13/2568 次交易委员会会议上宣布，经审查四宗重大跨国科技犯罪案件，决定对相关人员及其网络共 289 项资产进行没收或暂时冻结，涉案金额约 101.65 亿泰铢。

此次行动的重点，是一个庞大的跨境 " 混合诈骗（Hybrid Scam）" 组织。

该组织通过多层欺诈方式诱骗受害者转账，并利用数字资产与跨国资金流转进行洗钱。

四宗案件分别如下：

01

第一，涉及陈志及其网络的案件

调查显示，一个以柬埔寨为总部的大型跨国诈骗与洗钱网络，涉及在线诈骗与数字货币洗钱等行为，并与柬埔寨商人陈志及其关联人员存在联系。

陈志被指为 " 太子控股集团 " 创始人兼主席，该集团在柬埔寨拥有多领域跨国业务。

调查指出，该网络通过 " 货币与数字资产互换 "" 跨国账户链条转移 " 等方式洗白资金。

此次行动中，泰国交易委员会下令冻结与该案有关的资产 102 项，包括土地、现金、品牌商品、珠宝等，总价值约 3.73 亿泰铢。

02

第二、涉及郭安及其网络的案件

该案起源于多名嫌疑人因参与跨国犯罪组织及洗钱行为被捕。

受害者夏洛特 · 奥斯汀遭诈骗后，泰国警方顺藤摸瓜，发现一个在柬埔寨境内设有多栋大楼作为运营基地的大型跨境犯罪网络，包括 25 层建筑、18 层建筑以及名为 "Hiso" 和 " 皇冠赌场 " 的大楼。

调查确认上述场所由柬埔寨籍商人郭安所有。该网络利用人头账户操作交易，并要求账户持有人进行 " 刷脸认证 "，随后使用受害者资金在泰国境内购买大量资产。

泰国交易委员会此次冻结相关资产 90 项，包括土地与银行账户，总价值约 4.67 亿泰铢。

03

第三、涉及 " 唐泰 · 巴安马欣 "（Tangthai Banmahing）及其网络的案件

该网络冒称掌握 " 从清莱寄往中国的包裹中含有违法物品 "，并以 " 受害者银行账户涉嫌洗钱 " 为由实施诈骗。

调查显示，" 唐泰 · 巴安马欣 " 被授权操作一名名为 " 梁益（Leak Yim）" 的银行账户，而梁益被指与柬埔寨当地有影响力的家族成员关系密切。

进一步追查资金链，发现该网络与名为 " 本 · 史密斯（Ben Smith）" 的人士存在大量往来，且多笔资金在国内外公司之间循环流动，以 " 假商业运作 " 方式掩盖真实目的，并通过企业代持大额资产。

此次行动冻结相关资产 66 项，包括土地、房产、证券账户及存款，总价值约 92.79 亿泰铢，是四宗案件中涉案金额最大的一宗。

04

第四、涉及 " 艾昂顾 · 桑提拉育敦 "（Ueangkun Santirak Yothin）及其网络的案件

此案为典型投资诈骗。诈骗团伙以 " 投资策略交流群 " 为名，在社交平台中发布虚假收益信息，引诱民众投资，并通过 "ULELA Max" 应用程序进行操作。

资金追踪发现，受害者资金被兑换为数字货币 USDT，并被转入跨国犯罪组织的钱包，与多个柬埔寨企业网络存在联系。

此次行动冻结相关资产 31 项，包括现金与银行存款，总价值约 4600 万泰铢。

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监制：王新宇

图：综合自泰媒

主编：布周十面派

来源：泰国网传媒

法务支持：克莱德国际律师事务所

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