2026 年 1 月的义乌商贸城，一群外贸商户突然失去了他们长期合作的 " 优质客户 "。

商户们亲切称为 " 约旦老板 " 的人，12 月份一次性下了 23 个货柜的大订单，并出于信任约定先发货再结算尾款，但最终柜子刚刚到达以色列和约旦港口，这批总价值超1000 万元的货物就完全失去了音讯。

" 长线养鱼"的骗局

挂满五金电器和箱包饰品的义乌商贸城办公室里，近百位外贸商户对着手机聊天窗口发去的信息再也没得到过回复，回溯整个合作过程时，才发现骗局其实早有征兆。

早在 2020 年，这伙约旦人进入义乌外贸圈，以 " 义乌市游雅贸易有限公司 " 名义注册了合法公司，租用了实体办公室，并雇佣了中国员工。

最初几年里，这伙人通过小批量、高频次的交易与商户建立联系。每次下单金额不大，几千到一万多元不等，但每次都按约支付 10% 订金，货到后迅速结清尾款。逢年过节还会主动问候唠家常，逐步收获商户们的信任。

货柜离港后失联

在 2025 年 12 月 5 日，" 义乌市游雅贸易有限公司 " 悄悄完成了法人变更，从中国籍变为一位名叫 MOHAMMAD NEDAL ISSA HUSSIEN 的约旦人。

法人变更后不久，他们便开始集中下大单，在商贸城内广泛寻找目标，涵盖了五金电器、箱包、饰品、餐具、灯具等多个品类。

图源：网络

此次，这伙骗子以 " 公司扩张、资金周转紧张 " 为由，提出 " 先发货，并承诺一个月内结清货款 " 的请求，考虑到对方 " 此前合作都按时付款 " 的信用记录，加上大订单带来的利润诱惑，最终还是同意了这一要求。

货物发出后，骗子们还维持了一段时间的联络，但一直以 " 账户被冻结 "、" 财务在审批 "、" 银行节假日不办公 " 等理由拖延付款。

当商户按照注册地址索要欠款时发现早已人去楼空，电话也已关机失联。

后经核实，这家公司的外籍法人早已离境，且其根本没有完成正规注册手续，他们提供的部分资质文件也是伪造的。

自救与行业反思

此次义乌上百名受害商户迅速组建了维权群，尝试通过法律途径追回损失。义乌市公安局经侦大队也已介入调查，并于 1 月 23 日向宁波一家物流公司发出协助扣押函，试图拦截尚未清关的货柜。

然而一旦货物离境并完成清关，即便警方立案，也难以通过司法程序追回，受害者往往陷入胜诉易、执行难的困境。面对这起诈骗案的教训和反思，商家们需要认识到在外贸行业中加强风险防范意识的必要性。

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