雷达财经 文 | 杨洋 编 | 李亦辉

1 月 19 日，三金罚决字〔2025〕21 号显示，因票据业务审查不严，贴现资金回流出票人或保证金来源方，李兵（时任 中国银行股份有限公司三门峡分行 副行长）被警告。

天眼查资料显示，中国银行股份有限公司三门峡分行成立于 1991 年 05 月 15 日，注册地址为三门峡市湖滨区崤山路东段，经营范围包括：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、销售政府债券；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务；通过上级行办理代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡付款。

在风险方面，天眼查统计显示，共发现公司存在自身风险 43 条，周边风险 8208 条，历史风险 546 条，预警提醒 10 条。

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